白条套现、网络刷单……山东警方破获一批重大电信网络诈骗案件

作者:辉月 发表于2020-09-28 20:55:34 来源:信息网

  4月份以来,山东公安刑侦部门按照省厅党委的要求,坚持一手抓常态化疫情防控,一手抓打击刑事犯罪,充分发挥打击犯罪主力军作用,扎实推进全国全省“长城2号”和“云剑-2020”行动,相继破获一批重大电信网络诈骗案件,坚决遏制犯罪上升势头,为全面打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战,创造安全稳定的社会环境。

  1.济南破获“白条套现”系列网络诈骗案

  2月27日,济南居民张某到派出所报案称:其被他人通过京东白条购物套现方式诈骗8307元。案发后,济南公安组成专案组,经近两个月的艰苦侦查,于4月18日晚开展集中收网行动;分别在淄博市张店区和历城区董家镇抓获两名实施诈骗嫌疑人刁某某、吕某,当场缴获作案用笔记本电脑2台、手机12部及涉案赃物一宗。后根据二人供述,专案组迅速组织抓捕组远赴广西钦州市,在当地警方大力支持下,于4月20日晚将该案上线涉案嫌疑人刘某某抓获。

  经审查,自去年10月份以来,犯罪嫌疑人刘某某通过网站、QQ群推广京东白条购物套现的QQ号,承诺由受害人根据其推送的购物链接下单购买商品,其向受害人银行卡返款。受害人根据其提供的地址将商品快递到山东,由刁某某、吕某到各地收货,通过闲鱼网站低价变卖。经梳理,该案受害人涉及全国各地近400名,涉案总价值60余万元。

白条套现、网络刷单……山东警方破获一批重大电信网络诈骗案件

  2.泰安打掉一大型电信网络诈骗团伙

  泰安市公安局岱岳区分局在疫情排查工作期间,发现一写字楼内有人员聚集,情况可疑,遂安排专人实施侦查摸排。

  经侦查发现,该写字楼内一家电子商务公司纠集人员通过购买赌博软件和平台,以能透视赌博平台作弊为诱饵引诱他人投注。公司人员通过从后台控制输赢,或直接拒绝投注人提现等方式骗取多名受害人的钱财。发现该情况后,泰安警方高度重视,经过周密部署,2020年4月23日,组织70余名警力,打掉该诈骗团伙,捣毁犯罪窝点3个,抓获23名嫌疑人。

  3.日照破获一网络刷单诈骗案

  2020年3月份,五莲县公安局反诈骗中心接居民孙某报警,称其在2020年2月份从网上认识一微信好友,对方推荐其进行网络刷单赚钱,孙某在利益驱使下多次通过微信转账、支付宝扫码等方式进行刷单,在短短的一个月内,刷单总金额高达68万余元。

  后受害人多次向嫌疑人索要刷单本金及佣金时,均遭到嫌疑人推诿拒绝。此时受害人才意识到自己被骗。接到报警后,民警高度重视,集结精干力量侦办此案,经过综合研判最终确定嫌疑人系湖南籍人员,办案民警遂前往湖南开展工作。4月7日,办案民警在犯罪嫌疑人龚某的住处将其抓获归案。经初步审讯,龚某对2020年2月份以来诱骗受害人孙某进行刷单的诈骗行为供认不讳。

白条套现、网络刷单……山东警方破获一批重大电信网络诈骗案件

  4.滨州破获一婚恋交友诈骗案

  2019年12月5日16时许,滨州北海新区居民唐某报案称:其在世纪佳缘婚恋网上认识一名叫“兜兜”的人,后对方提供手机号、微信号,唐某添加对方为好友并从微信上发展成恋人关系。

  2019年1月份至10月份,对方先后以看病、买东西为由骗取唐某共计173508元,后唐某发觉对方有问题,遂向对方要钱,对方通过微信转账的方式将12498元钱转回,后将唐某拉黑。2020年4月21日,滨州北海分局在德州夏津县将嫌疑人王某某抓获,王某某对犯罪事实供认不讳。

  5.菏泽破获一网络刷单诈骗案

  2020年2月25日,菏泽曹县居民田某报警称,自2019年11月份以来在网上以刷单为由陆续被骗100余万元。案发后,曹县公安局高度重视,立即抽调精干力量,上马攻坚。

  经过综合研判,最终确定犯罪嫌疑人及窝点位置,4月23日,专案组经缜密侦查,奔赴济南、青州两地同步实施抓捕,成功侦打掉该电信诈骗团伙,捣毁诈骗犯罪窝点2个,抓获犯罪嫌疑人8名,扣押手机、电话卡、电脑、银行卡等作案工具一宗。

  (齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张国桐)

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